República Dominicana
Los esquemas piramidales continúan siendo una amenaza en la República Dominicana, captando a miles de personas con la promesa de inversiones rentables que, en la mayoría de los casos, terminan en pérdidas millonarias para los afectados y grandes ganancias ilícitas para sus creadores. A pesar de las advertencias y los esfuerzos de las autoridades, este tipo de fraudes siguen surgiendo bajo nuevas modalidades.
ATB Football: la estafa que reavivó las alarmas
El caso más reciente es el de ATB Football, una plataforma que operaba bajo un esquema piramidal con la promesa de duplicar inversiones en apenas un mes. Los usuarios eran incentivados a reclutar nuevos participantes para obtener comisiones, una estructura típica de este tipo de fraudes. La Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda alertó sobre sus actividades irregulares, y el Ministerio Público inició una investigación en San Francisco de Macorís tras las denuncias de afectados que exigían la devolución de su dinero.
Operación Gaviota desmantela Investor Winner (2024)
En junio de 2024, la Operación Gaviota reveló otra gran estafa: Investor Winner. Esta empresa aseguraba retornos mensuales de hasta un 30% mediante supuestas inversiones en trading. Más de 4,000 personas resultaron afectadas, con pérdidas estimadas en 3,000 millones de pesos. Sin embargo, solo 274 víctimas presentaron denuncias formales.
Otras estafas recientes
- My Easy Tron Bot (2024): liderada por José Rafael Cabrera, esta plataforma prometía inversiones en dólares, pero terminó defraudando unos 170 millones de dólares.
- Juicy Fields (2024): un esquema que ofrecía ganancias de hasta 66% en inversiones de cannabis medicinal. Su líder, Sergei Berezin, fue extraditado a España tras dejar miles de afectados en varios países.
- Harvest Trading Cap (2023): encabezada por Jairo González, esta empresa prometía altos rendimientos en criptomonedas y dejó pérdidas superiores a los 100 millones de dólares.
- 3.14 Inversiones (2022): manejada por Wilkin García ("Mantequilla"), inicialmente entregaba ganancias, pero colapsó dejando a decenas de personas sin ahorros.
- Go Arbit (2022): ofrecía inversiones en criptomonedas con retornos garantizados. Fue denunciada por operar sin autorización y contar con características de una estafa piramidal.
- Royals Club (2021), My Trader Coin y Money Free (2019) y Telexfree (2014) fueron otros casos de gran impacto, donde miles de personas perdieron su dinero.
¿Cómo operan estos fraudes?
Las estafas piramidales funcionan con la captación de nuevos inversores, cuyo dinero es utilizado para pagar a los primeros participantes, sin una actividad económica real que genere ganancias. En los esquemas Ponzi, la estructura es similar, pero los afectados creen que sus beneficios provienen de inversiones legítimas. Ambos modelos están condenados al colapso cuando no logran atraer suficientes nuevos participantes.
A pesar de las reiteradas advertencias, este tipo de fraudes sigue proliferando en el país, aprovechándose de la desinformación y la búsqueda de ganancias rápidas. Las autoridades insisten en la importancia de verificar la legalidad de cualquier inversión antes de comprometer el dinero.
